gerb

Управление Роскомнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу

В Ставропольском крае в отношении должностного лица Минераловодского почтамта УФПС Ставропольского края - АО «Почта России» возбуждено дело об административном правонарушении

30 июня 2021 года

Управлением Роскомнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – Управление) на основании приказа руководителя Управления от 28.04.2021 г. № 34-нд в период с 17.05.2021 по 11.06.2019 на территории Ставропольского края была проведена плановая выездная проверка (далее – проверка) в отношении УФПС Ставропольского края – филиала АО «Почта России», в рамках которой осуществлен государственный контроль и надзор в сфере связи за исполнением Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля в соответствии с полномочиями, определенными пунктом 5.1.1.2.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228, и пунктом 9.1.2.15 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу, утвержденного Приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 49.

По результатам проведенного мероприятия были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

- п. 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №  115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- пп. «б» п. 4 Постановления Правительства РФ № 209 «Об утверждении положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»;

- пп. «б» п. 1.4, п. 5.1 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

За нарушение законодательства РФ в части неисполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Управлением Роскомнадзора по Северо–Кавказскому федеральному округу 30.06.2021г. возбуждено административное дело в отношении должностного лица Минераловодского почтамта УФПС Ставропольского края АО «Почта России» по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Протокол направляется в Управление Роскомнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу для рассмотрения дела об административном правонарушении и принятия мер в соответствии Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Адрес статьи: http://26.rkn.gov.ru/news/news302122.htm