Управлением Роскомнадзора по Северо–Кавказскому федеральному округу в период с 03.06.2019 по 28.06.2019 проведена плановая проверка в отношении УФПС Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России» по вопросу исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма» в части  фиксирования, хранения  и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения.

1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», утвержденного  приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366.

2. Программы идентификации в Правилах внутреннего контроля ФГУП «Почты России».

         В отношении должностного лица УФПС Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России» будет составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.