Сформировать обращение

В Ставропольском крае в отношении должностного лица АО «Почта России» возбуждено дело об административном правонарушении

30 июня 2021 года

Управлением Роскомнадзора по Северо–Кавказскому федеральному округу 30.06.2021г. в отношении должностного лица Ставропольского почтамта УФПС Ставропольского края АО «Почта России» по факту нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

         Нарушены требования пп. 6 п. 4 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001г.  № 115-ФЗ «О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пп. «а» п. 4 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением  Правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209.

Дело об административном правонарушении в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма будет рассмотрено старшим государственным инспектором.

Последнее изменение: 30.06.2021 17:00