29 июня 2022 года в МРУ Росфинмониторинга по СКФО состоялось совещание с сотрудниками Управления Роскомнадзора по СКФО. На мероприятии рассмотрены вопросы соблюдения требований законодательства и рисков ОД/ФТ. Особое внимание уделено темам, связанным с выявлением бенефициарных владельцев, публичных должностных лиц и направлением сведений о подозрительных операциях.Обозначены наиболее частые нарушения требований «антиотмывочного» законодательства, выявляемые Управлением Роскомнадзора по СКФО при проведении проверочных мероприятий.Отдельное внимание уделено проведению секторальной оценки рисков отмывания денежных средств, выявлению секторальных уязвимостей и работе с ними.