Плановую проверку по соблюдению обязательных требований, законодательства РФ в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю при осуществлении операций с денежными средствами клиентов, а также организации внутреннего контроля провело Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю в мае 2012 года.

   По итогам проведенной проверки выявлены нарушения требований  п.п. 1 п.1 ст. 7, п. 2 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Выдано 2 Предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 2 протокола по ч. 2 ст. 15.27 КоАП