Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ставропольскому краю 20.06.2012 года было принято участие совместно с помощником прокурора прокуратуры Ленинского района г. Ставрополя в проверке соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении ФГУП «Почта России» (Ставропольского почтамта УФПС Ставропольского края - филиала ФГУП «Почта России»).

        По итогам проведенной проверки в отношении ФГУП «Почта России» выявлено нарушение требований п.п.4.5 раздела 4 «Правил внутреннего контроля», п.п.1 п.1 ст.7 «Федерального закона от 07.08.2001г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - не в полном объеме проводится идентификация физических и юридических лиц и нарушение требований п. 2.4 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 г. № 59 « Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», п. 2 ст. 6 «Федерального закона от 07.08.2001г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - в отделениях почтовой связи Ставропольского почтамта УФПС Ставропольского края - филиала ФГУП «Почта России» при проведении проверки наличия информации о клиенте, представителе клиента и выгодоприобретателе в Перечне используется не актуальный на дату такой проверки Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.